كشف التحقيق في غسل الأموال المزعوم من بنك Danske عن أموال جديدة. وزاد حجم “الأموال المشكوك فيها” المتدفقة من خلال الفرع الاستوني للبنك من 150 مليار دولار إلى 234 مليار دولار تقريبًا. ردا على ذلك ، استقال الرئيس التنفيذي لبنك Danske في استقالته
اقرأ أيضا: 160 تشفير التبادل تسعى لدخول السوق اليابانية ، وكشف منظم
من 150B إلى 234B $
أصدر أكبر بنك في الدنمارك التقرير الذي يتضمن تفاصيل نتائج تحقيقاته الداخلية في مزاعم غسيل الأموال التي تورط فيها فرعه الاستوني يوم الأربعاء.
قبل هذا الإصدار ، تم تدوين 150 مليار دولار من خلال الفرع الاستوني لبنك Danske. حسابات مشبوهة من العملاء غير المقيمين من 2007 إلى 2015. ومع ذلك ، فإن مراجعة البنك قد نقحت هذا الرقم. وقد أقرت شركة Danske “بأن حوالي 200 مليار يورو [~US$234 billion] في أموال مشكوك فيها تدفقت من خلال فرعها الاستوني الصغير في واحدة من أكبر فضائح غسيل الأموال التي تم الكشف عنها على الإطلاق” ، وفقًا لما أوردته فاينانشال تايمز.
لارس لوكي راسموسن ، رئيس وزراء الدنمارك ، من خلال منفذ الأخبار:
أنا مصدوم. الأرقام التي خرجت اليوم هي ذات حجم فلكي. من المؤلم أن يكون أحد البنوك التي أعتبرها لاعبًا هامًا في الدنمارك قد تورط في هذا النوع من النشاط.
Danske's Investigations
“تم إجراء التحقيقات من قبل مكتب محاماة Bruun & Hjejle” ، يصف Danske Bank ، مضيفا أن “نطاق التحقيقات يغطي ما يقرب من 15000 عميل و 9.5 مليون مدفوعات”.
وفقا للتقرير ، “بعض تم تفتيش 12000 وثيقة وأكثر من 8 ملايين رسالة إلكترونية ، وأجريت أكثر من 70 مقابلة مع موظفين ومديرين حاليين وسابقين… بشكل عام ، عمل ما يقرب من 70 شخصًا بدوام كامل في التحقيقات “. بالإضافة إلى ذلك ، يشير التقرير إلى أن تم فحص 6،200 عميل عالي المخاطر “، واعتبرت الغالبية العظمى من هؤلاء العملاء مشبوهين”.
وأضافت الفاينانشيال تايمز أن “غير إعادة وقد جاء العملاء من بلدان مثل روسيا والمملكة المتحدة وجزر فيرجن البريطانية ، لكن البنك قال إنه لا يقدر حتى الآن تقدير حجم المبلغ الإجمالي غير المشروع. “وأشار المركز الإخباري إلى أن البنك المركزي الروسي قال إن عملاء Danske” يشاركون بشكل دائم في المعاملات المالية من أصل مشكوك فيه ، “تقدر ببلايين الروبل شهريا.
الرئيس التنفيذي لشركة Borgen يستقيل
يوم الأربعاء ، أعلن بنك Danske أيضا أن الرئيس التنفيذي له ، توماس F. Borgen ، قد استقال. وقد شغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك منذ عام 2013 وكان مسؤولاً عن الأعمال المصرفية الدولية بما في ذلك إستونيا من عام 2009 إلى عام 2012. وقال Borgen:
من الواضح أن بنك Danske قد فشل في الوفاء بمسؤوليته في حالة غسيل الأموال المحتمل في استونيا. أنا آسف بشدة على هذا … أعتقد أنه من الأفضل لجميع الأطراف التي استقيلها.
وفقا لإعلان البنك ، سوف يستمر Borgen في منصبه حتى يتم تعيين مدير تنفيذي جديد.
التبرع والمنظور المستقبلي
] 
إعلان آخر من بنك Danske Bank يوم الأربعاء يتعلق بالتبرع بمبلغ 1.5 مليار كرونة دنماركية (~ 235 مليون دولار).
“لا يرغب Danske Bank في يستفيد ماليا من المعاملات المشبوهة التي حدثت في محفظة غير المقيمين التابعة لفرعه الإستوني في الفترة من 2007 إلى 2015 ، “كتب البنك ، مضيفا:
بما أن البنك غير قادر على تقديم تقدير دقيق للمبلغ من المعاملات المشبوهة التي قام بها العملاء غير المقيمين في إستونيا خلال الفترة ، قرر مجلس الإدارة التبرع بالدخل الإجمالي من العملاء في الفترة من 2007 إلى 2015 ، والذي يقدر بـ 1.5 مليار كرونة دنماركية ، إلى
سيتم إنشاء المؤسسة لدعم المبادرات الرامية إلى مكافحة الجريمة المالية الدولية ، بما في ذلك غسل الأموال ، وكذلك في الدنمارك وإستونيا.
أوضح البنك أيضًا أن صافي أرباحه لعام 2018 قد تمت مراجعته. الهبوط بسبب هذا التبرع. “نتوقع الآن أن يكون صافي الربح لعام 2018 في حدود 16-17 مليار كرونة دنماركية [~$2.5-2.7 billion]” ، كما أوضح البنك ، مشيرًا إلى أنه “من المتوقع أن يكون صافي الربح لعام 2018 عند الحد الأدنى من DKK 18-20 مليار [~$2.8-3.1 billion] المدى. ”
لماذا تعتقد أن المنظمين يسعون وراء التشفير عندما يكون هناك الكثير من غسيل الأموال في النظام المصرفي؟ اسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.
صور من Shutterstock.
تحتاج إلى حساب مقتنياتك بيتكوين؟ تحقق من قسم أدواتنا
نشر Danske Bank للغسل المزعوم الآن إجماليات 234 مليار دولار ، الرئيس التنفيذي Quits ظهر أولاً على أخبار Bitcoin.
