أعلن بنك دانسكي ، أكبر بنك في الدنمارك ، أن بعض عملاء فرعه في الاستونية كانوا على القائمة السوداء للحكومة الروسية ولكنهم لم يغلقوا حساباتهم لمدة عامين . يخضع البنك حاليًا لرقابة من قبل ثلاثة بلدان حول مزاعم تتعلق بغسيل الأموال بقيمة 150 مليار دولار.
قرأت أيضًا: 160 بورصة تشفير تسعى للدخول إلى السوق اليابانية ، منظم تكشف النقاب عن
Danske 'Ok' with Blacklisted Clients
يخضع بنك دانسك حاليًا للتحقيق من قبل السلطات في ثلاثة بلدان: الولايات المتحدة والدنمارك وإستونيا. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء نقلا عن مراسلات رأيتها أن مسؤوليها “علموا في وقت سابق أكثر مما أشير سابقا إلى مشاكل في فرعها الصغير في استونيا ، بما في ذلك أنها تحمل حسابات للعملاء الروس المدرجين في القائمة السوداء”. وقد نشر هذا المنشور:
كان المسؤولون في بنك Danske على علم بسنتين تقريبًا قبل بدء إغلاق الحسابات المشكوك فيها بأن الفرع الصغير ولكنه مربح للغاية كان ضالعًا في تدفقات مالية محتملة.
كان الفرع الإستوني أحد دافعي الأرباح في البنك ، حيث حقق ربحاً صافياً قدره 63 مليون يورو (73.5 مليون دولار أمريكي) في عام 2012 ، وهو أكثر الأعوام ربحية. وأفاد المنشور أن البنك بأكمله سجل 636.6 مليون يورو (ما يعادل 742.6 مليون دولار) في صافي ربح ذلك العام.
كان أكبر بنك في الدنمارك في قلب واحدة من أكبر حالات غسيل الأموال في أوروبا. وبين عامي 2007 و 2015 ، كان هناك ما يقدر بنحو 150 مليار دولار تدفقت من خلال الفرع إلى حسابات تخص عملاء غير إستونيين بما في ذلك عملاء روس. ومع ذلك ، لم يؤكد البنك كم من هذا الرقم يأتي من المعاملات المشبوهة. وقد بدأت تحقيقا داخليا ومن المتوقع أن تعلن النتائج يوم الأربعاء 19 سبتمبر.
تمييز البريد الإلكتروني
وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال كشف بريد إلكتروني في نيسان / أبريل 2013 عن أن رئيس البنك الدولي لمكافحة غسيل الأموال ، ومقره في الدنمارك ، قد طلب من الزملاء في الفرع الإستوني “حول حسابات العملاء التي ظهر أصحابها على قائمة سوداء تم إنشاؤها من قبل البنك المركزي الروسي”. قاعدة بيانات للأفراد والشركات المشتبه في ارتكابهم مخالفات مالية والتي تشاركها عبر الحدود. ولدى القائمة حاليا نحو 500 ألف اسم.
قالت هيئة الرقابة المالية الإستونية (FSA) يوم الثلاثاء إنها “اشتكت مرارًا وتكرارًا للنظراء الدنماركيين حول عملاء الفرع المدرجين في القائمة السوداء” ، مضيفًا أنه في رسالة بريد إلكتروني 2013 ، نيلز كتب ثوس ميكيلسين ، المدير التنفيذي للامتثال في البنك آنذاك:
لديهم انطباع بأننا لا نأخذ هذه القضية على محمل الجد.
علاوة على ذلك ، أضاف المخرج الإعلامي أن متحدثًا باسم هيئة الخدمات المالية الدنماركية أشار إلى أن قرارًا بتوبيخًا ضد بنك Danske Bank في مايو ذكر أن السلطة تلقت معلومات “مضللة” من البنك بين عامي 2012 و 2014. وتدعي Danske أن المعلومات أتت من الفرع.
في حين ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز مؤخرا أن توماس بورجين ، الرئيس التنفيذي للبنك ، تم إخطاره في أكتوبر 2013 بشأن المعاملات المشبوهة في المؤسسة الفرع البريطاني ، يصر بورغن على أنه “لم يتم إبلاغه بالتفصيل في ذلك الوقت بشأن المشاكل” ، كما وصفت رويترز يوم الثلاثاء ، بالتفصيل:
أدت قضية بنك Danske إلى تكهنات في الدنمارك بأن رئيسها التنفيذي توماس بورجين ، الذي كان وسيتخلى مسؤول عن عملياته الدولية ، بما في ذلك إستونيا ، بين عامي 2009 و 2012 ، عن منصبه.
لماذا تعتقد أن المنظمين بعد التشفير ، عندما يسمحون لعملاء Danske Bank بخداع عملاء القائمة السوداء لمدة عامين؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه.
صور من Shutterstock و Danske Bank
هل تحتاج إلى حساب مقتنيات البيتكوين الخاصة بك؟ تحقق من قسم الأدوات.
نشر أكبر بنك في الدنمارك بعد عامين لإغلاق حسابات العملاء الروس المدرجين في القائمة السوداء لأول مرة على أخبار بيتكوين.
