يقوم قسم كولورادو للوكالات التنظيمية بالتحقيق في ثلاث شركات للتعمية السرية للترويج لعروض عملة أولية غير مسجلة في الولاية. التحقيقات هي جزء من اتجاه متزايد من الشركات الاحتيالية التي تسعى إلى تحقيق مكاسب سريعة. فشلت جميع الشركات الثلاث في الظهور في جلسة استماع لتقديم الأدلة كما أمر المفوض.
اقرأ أيضا: ياهو! اليابان تؤكد الدخول إلى الفضاء المشفر
التحقيق في ثلاثة من الشركات المشفرة
أعضاء شعبة الأوراق المالية في إدارة كولورادو للوكالات التنظيمية (DORA ) ، ومن فرقة العمل الأولية (ICO) للعملة المعروضة للبيع في الدولة ، تحققوا في شركات تحويل العملات الأجنبية من أجل الترويج لمكاتب ICO غير المسجلة في الولاية. تم إنشاء فرقة العمل في مايو لتحديد الشركات أو الأفراد التي قد تشكل خطراً على مستثمري كولورادو.
“كجزء من التحقيق في ما أصبح اتجاهاً للشركات المزعومة المزورة التي تسعى إلى تحقيق مكاسب سريعة” أعلن يوم الاثنين أن “كولورادو سيكيوريتيز المفوض جيرالد روما قد وقعت أوامر لإظهار سبب لثلاث شركات cryptocurrency” التماس لسكان ولاية كولورادو. تفاصيل الإعلان:
الشركات التي تلقت الأوامر هي Bionic Coin و Sybrelabs Ltd (المعروفة أيضًا باسم Cryptoarb) و Global Pay Net (المعروفة أيضًا باسم Glpn Coin و Gpn Token). وقد تم تقديم الطلبات السابقة إلى Bitcoin Investments Ltd (التي تقوم أيضًا بأعمال مثل Db Capital) و Estatex و Bitconnect Ltd. و Magma Foundation (كما تقوم بأعمال تجارية كعملة Magma).
طلب إلى سبب العرض هو أمر قضائي يطلب من المتلقين تبرير أو شرح أو إثبات شيء ما للمحكمة.
قال متحدث باسم DORA في الأخبار. Bitcoin.com أن “جلسة إظهار السبب وقعت يوم الجمعة 24 أغسطس … ولا شيء من وردت الشركات المذكورة ، “مضيفا:
لن يكون هناك على الأرجح جلسة استماع أخرى. وبالنظر إلى عدم إظهار أي من المجيبين ، قدمت الشعبة القضية إلى قاضي إداري ، يتعين عليه أن يحدد في غضون أسبوعين ما إذا كانت القضية التي قدمتها الشعبة تمثل أدلة واقعية. عند هذه النقطة نعم ، سيقوم المفوض بإصدار أوامر وقف ووقف.
Bionic Coin
يقدم موقع Bionic Coin معلومات حول ICO للالكترونية أو BNC ، رمز ERC20 يهدف إلى تمكين “الدفع الفوري لأي شخص ، في أي مكان في “العالم ، وتبسيط شراء الأجهزة الإلكترونية والبرمجيات” ، وصفت الوكالات. ومع ذلك ، “لا يوجد أي عنوان فعلي أو شخص يتحكم في الموقع.”
بالإضافة إلى وعد أن “Bionic ستنمو أموالك دون أي جهد ،” قوائم الموقع “الشركاء الإعلاميين المفترضين مثل مجلة فوربس ، لكن المحققين لم يتمكنوا من العثور على أي إشارة إلى هذه الشركة أو المنتج على المواقع التي يزعم أنها تروج لها.”
يحاول الموقع أيضًا تحفيز المستخدمين على الترويج للعملة من خلال “ذكر أن الأفراد في مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية الشعبية والمدونات سوف تتلقى ما يصل إلى عشرة آلاف الرموز لكل وظيفة. “
Sybrelabs
Sybrelabs المحدودة ، والمعروف أيضا باسم Cryptoarb ، من المفترض أن يقع في كامبردجشاير، انجلترا. ويشجع موقعها على الويب “مجمع استثماري يسمح بالتداول في بورصات العملة المبتذلة” باستخدام أداة “cryptoarbitrage robot” التي تسمح للشركة “بأتمتة العديد من العوامل التي تحدث بعمليات تحكيم فعالة على العديد من الأدوات” ، أوضحت الوكالات.
يشجع أعضائها على تشجيع تجمع الاستثمار وتجنيد أعضاء آخرين من خلال تزويدهم بالمواد التسويقية ومنتجات الهدايا التذكارية. كما يقدم الموقع “نسبًا كبيرة من الأرباح مقابل الحد الأدنى للمشاركة بقيمة 25.00 دولارًا ، حتى تصل إلى” محفظة استثمارية نشطة “بقيمة 25.000 دولار أو أكثر ،” كتبت DORA.
Global Pay Net
Global Pay Net market a ICO لعملات glpn ، “التي يزعم أنها توفر منصة مالية دولية تعتمد على تقنية blockchain” ، وفقًا للإعلان. توصف هذه الرموز بأنها “أصول ذات قيمة كاملة تمثل حصة الفرد في النشاط التجاري” وأن “المستثمرين يحصلون على 80 بالمائة من أرباح الشركة”. كما تقدم الشركة حوافز لتشجيع “ICO في شكل يصل إلى خمسة آلاف GLPN “(19659008) علاوة على ذلك ، في حين أن الموقع الإلكتروني للشركة يسرد العديد من محترفي العملات الخفية كمشاركة ، فقد أنكر اثنان منهم المشاركة. ولم يتسن التحقق من مطالبة بتقديم ملف لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، مضيفًا أنه لم يكن هناك أي إيداع تجاري في ولاية واشنطن حيث من المفترض وجود الشركة.
] ما رأيك في كولورادو في التحقيق في هذه الشركات الثلاث؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه.
صور من Shutterstock ، حكومة ولاية كولورادو ، و DORA.
هل تحتاج إلى حساب مقتنيات البيتكوين الخاصة بك؟ تحقق من قسم الأدوات لدينا.
ظهرت بعد كولورادو التحقيق ثلاث شركات Cryptocurrency أولا على أخبار بيتكوين.
