تم اتهام “تاجر بيتكوين غزير الثمن” ومقره في المكسيك واحتجازه بدون سندات في الولايات المتحدة بشأن عدد من اتهامات غسيل الأموال الدولية. لقد استخدم Bitfinex لاحتياجاته من التبادل بعد أن أغلق Coinbase حسابه. وكتبت وزارة العدل الأمريكية أن “أنشطته” أثارت فجوة ضخمة من خلال الإطار القانوني لقوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية.
اليابان تؤكد الدخول إلى الفضاء المشفر
تاجر بيتكوين الذي تم توجيه الاتهام إليه
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الجمعة أنه تم اتهام تاجر بيتكوين ، يعقوب بوريل كامبوس ، بتهمة غسيل أموال دولية وأنه محتجز بدون سند. قال مساعد المدعي العام الأمريكي روبرت Ciaffa خلال جلسة استماع Burrell السندات في 17 آب / أغسطس:
Burrell كان تاجر بيتكوين غزير الإنتاج الذي باع ما يقرب من 750،000 دولار من البيتكوين لمئات المشترين في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقد أجرى 971 معاملة منفصلة مع أكثر من 900 عميل فردي ، وقبل النقد الشخصي ، من خلال حساباته المصرفية ، ومن خلال Moneygram.
قال Ciaffa للمحكمة أن يعمل Burrell كـ “مبادل بيتكوين” وتشكل أنشطته شركة لتحويل الأموال. ولذلك كان مطلوبًا منه التسجيل في وزارة الخزانة والامتثال لجميع متطلبات مكافحة غسيل الأموال بما في ذلك “الإبلاغ عن المعاملات النقدية المشبوهة”.
ومع ذلك ، ادعى Ceaffa أن Burrell قد قبل النقد “دون أي سؤال مطروح” ، مضيفًا أنه ” تزويد المئات من الأفراد بمنفذ سهل لتجنب قوانين مكافحة غسيل الأموال المطبقة على جميع المؤسسات المالية ، بما في ذلك تبادل البضاب المرخصة والمسجلة ، مقابل رسوم 5٪.
تشير لائحة الاتهام إلى أن بوريل قد أرسل 28 تحويلاً سلكيًا 900000 دولار من حساباته المصرفية في الولايات المتحدة إلى حساب مصرفي باسم Bitfinex في تايوان. Ciaffa بالتفصيل:
أرسل Burrell الأموال من الولايات المتحدة لشراء بيتكوين وتمويل عمله. مع هذه الصناديق وغيرها ، اشترت Burrell أكثر من 3 ملايين دولار من البيتكوين في أكثر من 2600 صفقة. لجأت Burrell إلى شراء بيتكوين من خلال Bitfinex بعد أن أغلق Coinbase ، وهو بورصة بيتكوين مقرها في الولايات المتحدة ، حسابه للتحايل على عملية التحقق من الهوية.
Blowing Giant Hole من خلال الإطار القانوني للولايات المتحدة
ولد بوريل في سان دييغو ، ويعيش في روساريتو ، باجا كاليفورنيا ، المكسيك. تم اعتقاله في 13 أغسطس أثناء محاولته دخول الولايات المتحدة من المكسيك. تم الحكم على “البالغ من العمر 21 عامًا” بالاحتجاز دون كفالة اليوم بسبب اتهام من 31 تهمة اتهمته بإدارة عمل غير قانوني لتحويل الأموال ، وفشل في الاحتفاظ ببرنامج لمكافحة غسيل الأموال ، وغسل الأموال والتآمر على المستوى الدولي لتنظيم المعاملات النقدية “إعلان وزارة العدل يقرأ.
الاتهام أيضا اتهمه بالتآمر لهيكلة استيراد الأدوات المالية. وقال Ciaffa للمحكمة أن “Burrell اتفق مع الآخرين لتهريب أكثر من 1 مليون دولار بالدولار الأمريكي إلى الولايات المتحدة من المكسيك ، بمبالغ أقل قليلا من 10000 دولار ، من أجل تجنب متطلبات الإبلاغ عن العملات.”
ذكرت وزارة العدل يقول مساعد الولايات المتحدة:
أنشطة Burrell 'فجّرت فجوة عملاقة' من خلال الإطار القانوني لقوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية من خلال التماس وإدخال النظام المصرفي الأمريكي ما يقرب من 1 مليون دولار في صورة أموال غير منظمة.
وأمر قاضي الصلح كارين س. كروفورد باحتجازه دون كفالة ، مشيرًا إلى أنه يتمتع “بروابط مهمة مع المكسيك ، والمواطنة في ثلاثة بلدان ، ولا عمل ثابت في الولايات المتحدة ، والقدرة على الوصول إلى مبالغ نقدية كبيرة ، وازدراء و ولذلك ، “خلصت إلى أن Burrell تشكل خطرا كبيرا من الطيران.”
وفقا لوزارة العدل ، فإن 31 تهمة في لائحة الاتهام ضد Burrell تحمل أحكام السجن وغرامات مختلفة. ويبلغ الحد الأول للسجن خمس سنوات كحد أقصى وغرامة قدرها 000 250 دولار. والثاني هو السجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 500000 دولار. من الثالث إلى الثلاثين ، بتهمة غسل الأموال الدولي ، تحمل “عشرين سنة في السجن لكل تهمة ، [and a] غرامة قدرها 500،000 دولار.” آخر عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 250،000 دولار. ومع ذلك ، أوضحت وزارة العدل أن الاتهامات والادعاءات “هي مجرد اتهامات” وأن المدعى عليه “يعتبر بريئًا إلا إذا ثبتت إدانته.”
ما رأيك في هذه الحالة؟ أعلمنا في قسم التعليقات أدناه.
صور من Shutterstock.
تحتاج إلى حساب مقتنيات البيتكوين الخاصة بك؟ تحقق من قسم الأدوات لدينا
ظهر موزع Bitcoin Procoin Progeoin 'Blew a Giant Hole' عبر الإطار القانوني الأمريكي لأول مرة في أخبار Bitcoin.
