رئيس الهند المزعوم Bitconnect ، Divyesh Darji ، ألقي القبض هذا الأسبوع في مطار دلهي عندما وصل من دبي. ويتهم هو والمتآمرين بتضليل ملايين الدولارات (88،000 كرور روبية) من المستثمرين الهنود الذين يسعون للعثور على ملجأ مالي خلال حملة تشتيت الحكومة.
اقرأ أيضا: تقرير: 15،000 تويتر Crypto Scam Giveaway Bots
الهند القبض على رئيس Bitconnect في دلهي
لا تزال حالة Bitconnect الحزينة والغاضبة أحيانًا تتفكك في جميع أنحاء العالم. هذا الأسبوع ، ألقي القبض على المتهم العقل المدبر للمجموعة في آسيا ، Divyesh Darji ، في اتصال مع دوره في العديد من ملايين الدولارات من الفضيحة الاستثمارية.
ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن ملابس السيد دارجي مسجلة في المملكة المتحدة ولكنها تعمل بشكل أساسي من برج برج خليفة في دبي. ربما هو مركز مناسب لعملية Bitconnect. تعد أطول بنية في العالم منذ تتويجها في عام 2010 ، فهي تعكس أنصار المشروع الشهير والآن خداع واسع النطاق ، كبير. كل شيء عن Bitconnect كان كبيرا: وعود كبيرة ، وعوائد كبيرة ، ومكاسب كبيرة ، ومؤتمرات كبيرة ، وللأسف ، سقوط كبير جدا.
في أوقات يائسة على ما يبدو ، قد يميل علم النفس البشري إلى الخضوع بسهولة أكبر إلى نوع من السذاجة لا يُتوخى عادة. هذه الشكوك المتقلبة ، عندما يتعلق الأمر بالافتقار إلى ادعاءات حقيقية ، تصبح باهتة عند الحاجة إليها. نظريا ، هذا ما حدث لكثير من المستثمرين الهنود. في أواخر عام 2016 ، قامت حكومتها بتكويد جميع أوراق 500 روبية و 1000 يورو من سلسلة المهاتما غاندي. سيكون ذلك بمثابة مكافئ للولايات المتحدة لحظر 10 دولارات و 20 دولارًا.
كانت محاولة لخرق السوق السوداء الهندية المتزايدة ، والتي ادعت الحكومة أنها تمول نشاطًا غير مشروع وإرهابًا. لكن الطرح كان مفاجئًا وفوريًا وعامًا. تفاقم النقص النقدي ، وعرقلة بالفعل على طول الاقتصاد بالاقتصار بقوة. في إعلان رئيس الوزراء ناريندرا مودي ، هددت مؤشرات الأسهم هبوطاً مضاعفاً ، والنقص المذكور آنفاً ، وأدت عمليات إدارة البنوك إلى حالة من الذعر الوطني الحقيقي.
جميع الإجابات
Bitconnect والحيل وكأنها كانت عاصفة مثالية. لماذا نحتفظ بالأموال في الأوراق المالية ، في الأوراق الحكومية عندما يقرر ناشره انتزاع ثروة من الهندي العادي لمجرد نزوة. وبدلاً من ذلك ، قم بتدريب قطار Bitcoin كثيرًا في وسائل الإعلام ، مع إرجاع Bitconnect الواعد للأبد كما كان من المفترض أنه استخدم bitcoin المستثمر لدفع مقابل عوائد Bitcoiners الأخرى.
وعملت. فعلت. وطالما استمر السوق في الارتفاع والتحدى حتى أكثر مقترض بيتكوين غير العقلاني في أواخر عام 2017 ، دافع المشاركون بقوة عن ادعاءات شركة Bitconnect. وبمجرد أن تصاعدت عملية تصحيح صغيرة لرأسه ، فإن المخطط بأكمله انهار. المروجين الهنود بكفالة إلى حد كبير ، والذهاب إلى الخارج بعد أن بدأت التحقيقات من قبل السلطات الهندية. شخصيات معروفة وسياسيين حتى تم القبض عليهم. ساتيش Kumbhani ، Dhavl Mavani ، و Suresh Gorasiya هي بعض من المتآمرين المذكورة كذلك.
وأوضح P G Narwade من قسم التحقيقات الجنائية (CID-Crime) من شرطة ولاية غوجارات ، “دارجي كان يعيش في دبي. تم إصدار منشور تعريفي ضده. نبهتنا إدارة الهجرة عندما كان في طريقه من دبي إلى أحمد أباد ، وبعد ذلك تم القبض عليه مساء اليوم. تأسست الشركة في عام 2016 ، وفي عام 2017 ، أطلقت عملة Bitconnect. ظلت نشطة حتى يناير من هذا العام. لقد أصدرت 2.80 كرور روبية ، تم بيع 1.80 كرور روبية منها للمستثمرين. عقد المتهم ندوات وأحداث في الهند وبلدان أخرى واعدة بفوائد عالية – سعر فائدة يومي قدره 1 في المائة – على الاستثمار في عملات Bitconnect. بلغت تكلفة عملة Bitconnect واحدة في 16 يناير 2018 ، عندما أغلقت الشركة ، 362 دولارًا أمريكيًا. “
DGP Ashish Bhatia of CID crime” ، تم تسجيل الشركة في المملكة المتحدة وكان لديها مكتب في سورات. لقد أطلقوا “عملاتهم الخاصة من البتات” بعد فترة قصيرة من عملية التسييل. روّجوا الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي وعقدوا مهرجانات في المدن في جميع أنحاء العالم. لقد أغرت المستثمرين بـ60٪ من الفائدة الشهرية ، وحوافز على شكل “فائدة إحالة”. هذه هي نفس الشركة التي استثمر فيها شاليش باهات 1.80 كرور روبية. ولإعادة الأموال ، يُزعم أنه خطف دوفال مافاني وبيوش سافالييا من شركة بيتيكتيرك. كان قد ابتزع 2،019 bitcoins و 11،000 litecoins و 14.50 كرور روبية. ثم تم تسجيل حالة مع جريمة CID منطقة سورة. استعدنا 169 بيتكوين و 8 كغم من الذهب من المتهم. “
هل تعتقد أن مثل هذه الاعتقالات شيء جيد؟ شارك أفكارك في قسم التعليقات أدناه.
الصور عبر Pixabay.
تأكد من الاطلاع على البودكاست ، Blockchain 2025 ؛ أحدث حلقة هنا. هل تريد إنشاء محفظة أوراق التخزين البارد آمنة الخاصة بك؟ تحقق من قسم .
ظهر رئيس بريتكتر الهند بعد ظهوره لأول مرة على أخبار بيتكوين.
