AUSTRAC تستهدف مشغل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بسبب مخاطر غسيل الأموال

اتخذ منظم الجرائم المالية الأسترالي إجراءً ضد مشغل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة Cryptolink بسبب فشله في الإبلاغ عن المعاملات النقدية الكبيرة في الوقت المحدد. تم تصنيف أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة على أنها قناة “عالية المخاطر” لغسل الأموال، أصدر المركز الأسترالي لتقارير المعاملات وتحليلها (AUSTRAC) إشعارًا بانتهاك بقيمة 56,340 دولارًا أمريكيًا لمشغل أجهزة الصراف الآلي المشفرة Cryptolink. كما قبلت الهيئة التنظيمية […]