قضت محكمة في ثيسالونيكي ، اليونان بطلب تسليم من روسيا لمشغل Btc-e المشتبه به ، ألكسندر فينيك. في الشهر الماضي ، قبلت اليونان أيضًا طلبًا فرنسيًا لتسليم فينيك.
اقرأ أيضا: تحديث الأسواق: تصفيات الوحش وخوف تحطم الفلاش
في جلسة استماع يوم الاثنين ، نفى السيد فينيك المزاعم المتعلقة بالأنشطة الاحتيالية التي قامت بها السلطات الروسية.
” كنت أعمل بهذه الطريقة. وظيفتي هي التجارة مع Bitcoin ، قال السيد Vinnik في يوليو. وشدّد على أنه استمر في إجراء المعاملات المذكورة أثناء وجوده في اليونان ، وأضاف السيد فينك: “بما أنني ارتكبت جميع هذه الجرائم ، فلماذا لا تضطهدني اليونان؟”
في مايو ، ورد أن السيد فينيك اعترف المتهم بالاتهامات الروسية بتبييض الأموال والجرائم الأخرى.
السيد. تم القبض على فينيك في 26 يوليو 2017 من قبل الشرطة اليونانية بموجب أمر من وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بينما كان يقضي عطلة مع عائلته في هالكيديكي.
في ذلك الوقت ، وصفت وزارة العدل السيد فينيك بأنه “المالك و ﻣﺸﻐﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎت Btc-e ﻣﺘﻌﺪدة ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ، وآﺬﻟﻚ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻔﻴﺪ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺸﺮآﺔ إدارة ﺷﺮآﺔ Btc-e اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮآﺔ آﺎﻧﺘﻮن ﻟﻸﻋﻤﺎل. “ذآﺮت وزارة اﻟﻌﺪل أن Btc-e ﺷﻜﻠﺖ” ﻣﺨﻄﻄﺎً دوﻟﻴﺎً ﻟﻐﺴﻞ اﻷﻣﻮال من نموذج أعمالها ، التي تلبي المجرمين – والمجرمين السيبرانيين على وجه الخصوص ، مضيفًا أنه “من خلال جهود فينيك ، برزت BTC-e كأحد الوسائل الرئيسية التي قام بها مجرمو الإنترنت حول العالم بغسل عائدات نشاطهم غير المشروع”.
ما هو مصير رأيك في انتظار ألكسندر فينيك؟ انضم إلى المناقشة في قسم التعليقات أدناه!
صور من Shutterstock ، ويكيبيديا
في Bitcoin.com هناك مجموعة من الخدمات المجانية المجانية. على سبيل المثال ، هل شاهدت صفحة أدوات ؟ يمكنك حتى البحث عن سعر الصرف لمعاملة في الماضي. أو حساب قيمة مقتنياتك الحالية. أو إنشاء محفظة ورقية. وأكثر من ذلك بكثير.
طلب تسليم ما بعد الروس يعقد مصير المشتبه به Btc-e المالك ظهر أولًا على أخبار بيتكوين.
ألقت الشرطة الروسية القبض على العديد من المشتبه بهم المتهمين باختطاف وقتل مستثمر عملات مشفرة…
أعربت البنوك الإيطالية عن دعمها لمبادرة اليورو الرقمي التي أطلقها البنك المركزي الأوروبي، لكنها دعت…
أصبحت العملات المستقرة التقليدية مثل USDT وUSDC ضرورية للتمويل اللامركزي والمعاملات عبر الحدود، لكن الخبراء…
كان التفاؤل بشأن عملة البيتكوين أقوى بكثير في بداية العام، ولكن قد لا يمر وقت…
قال مؤسس منصة Binance، Changpeng "CZ" Zhao، إن مذكراته القادمة قد اكتملت تقريبًا، وكشف أنها…
أصدرت Binance إرشادات مهمة لمستثمري العملات المشفرة حول كيفية تأمين حساباتهم في حالة فقدان الجهاز…
This website uses cookies.