محكمة الولايات المتحدة تستحوذ على 81 BTC ، وترسل Bitcoin Trader إلى السجن لمدة 41 شهراً لغسل الأموال

أمر قاضي مقاطعة في الولايات المتحدة بتاجر بيتكوين بفقد 81 بيتكوين وحكم عليه بالسجن لمدة 41 شهراً بتهمة غسل الأموال. قام توماس ماريو كوستانزو ، المعروف أيضا باسم مورفيوس تيتانيا ، ببيع بيتكوينز لتكديس عملاء فيدراليين متظاهرين بأنهم تجار مخدرات ، وفقا لوزارة العدل.

ويقرأ أيضا: ياهو! اليابان تؤكد الدخول إلى الفضاء المشفر

41 شهراً في السجن

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء 1 أغسطس / آب. حكم قاضي المقاطعة جي. موراي سنو على تاجر بيتكوين بالسجن لمدة 41 شهرًا.

حكم على توماس ماريو كوستانزو ، المعروف أيضًا باسم مورفيوس تيتانيا ، بالسجن لمدة 41 شهرًا ، مع منحه الفضل في الحصول على الوقت منذ اعتقاله في أبريل 2017 ، “يلاحظ الإخطار. “تم إدانة كوستانزو من قبل هيئة محلفين اتحادية في 28 مارس 2018 ، من غسيل الأموال”.

أعلن أريزونا البالغ من العمر 54 عامًا عن Localbitcoins ، موقع تبادل بيتكوين نظير إلى نظير ، “أنه كان على استعداد وقد وصفت وزارة العدل ما يلي:

عندما اقترب عملاء فيدراليون متخفين من كوستانزو وأخبروه بأنهم تجار مخدرات ، زودهم كوستانزو ببيتكوين وأخبرهم أنها طريقة رائعة للحد من

81 Bitcoins Forfeited

علمت هيئة المحلفين في المحاكمة أنه ، على مدى فترة عامين ، “Costanzo وبحسب بيان وزارة العدل ، فقد أخذ العميل مبلغ 164،700 دولار نقدًا … من الوكلاء.

ادعى العملاء أن كوستانزو “قام بتبادلها مقابل بيتكوين لإخفاء الطبيعة والموقع والمصدر والملكية والسيطرة على العقار. عائدات “. جوست لاحظ القسم أيضا أن “الأدلة في المحاكمة أظهرت أيضا أن Costanzo استخدم Bitcoin لشراء المخدرات من الآخرين ، وأنه قدم bitcoin إلى الأفراد الذين كانوا يشترون المخدرات عبر الإنترنت” ، مع توضيح:

في جلسة استماع الحكم القاضي Snow أيضا حكم عن مصادرة 80.94512167 بيتكوين التي قدمتها Costanzo إلى العميل السري.

أوضحت الوكالة “القيمة الحالية لبيتكوينات أكثر من 600000 دولار” ، مضيفًا أن “Costanzo سبق أن ادعى فائدة في 49.99363132 من المضبوطين

التحقيق مع طرف ثالث

بالإضافة إلى ذلك ، قامت حكومة الولايات المتحدة بالتحقيق بشكل منفصل الدكتور بيتر شتاينمتز للانخراط في تجارة غير مرخصة بيتكوين. وقد قام بتزويد أكثر من 30 شركة BTC لشركة Costanzo.

وافقت الوكالة على عدم مقاضاة شتاينميتز “لنشاطه التجاري السابق في تجارة البيتكوين” ، لأنه يوافق على “المضي قدما ، وخلال السنتين القادمتين ، سيشتري أو يبيع العملة في البورصات المسجلة لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية ، والمعروفة أيضًا باسم Fincen. “أوضحت وزارة العدل:

Dr. وافق بيتر شتاينمتز على التنازل عن الـ bitcoins المتبقية 30.95149035 ، وكذلك التنازل عن 54.000 دولار إضافية بالعملة الأمريكية.

ما رأيكم في القاضي الأمريكي الذي حكم على تاجر بيتكوين هذا بـ 41 شهرًا في السجن وأخذ له bitcoins؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه.

---

صور من Shutterstock و DOJ

---

بحاجة إلى حساب مقتنيات البيتكوين الخاصة بك؟ تحقق من قسم الأدوات لدينا

محكمة ما بعد الولايات المتحدة تستحوذ على 81 BTC ، يرسل تاجر Bitcoin إلى السجن لمدة 41 شهرًا لتبييض الأموال ظهر أولاً على أخبار Bitcoin.

Source link