بولونيكس رسميًا في ورطة بعد الاختائل من شكاوى العملاء

يوم 25 يوليو ، 2010، 08:00، 08:58 PM

يوم ٢٥ يوليو ، أبدت وزارة العدل (DoJ) اهتمامها ببولونيكس – وهي منصة لتبادل العملات المشفرة في ولاية ديلاوير – بطريقة غير متوقعة إلى حدٍ ما: قام بتحقق الخاص الرئيسي لوحدة حماية المستثمر “كرايغ ويلدون” إلتقطت طلباتها في حسابهم.

ولم يكن الطلب غير مبرر خلال السنوات الأسرية ، تم محاصرة حسابات البورصة على مواقع التواصل الاجهزة الامنية الآن ، تواصلت وزارة العدل مع المستثمرين في ديلاوير اتخاذ مزيد من الإجراءات.

مقدمةٌ موجزة حول بولونيكس

تم تأسيس بولونيكس في عام ٢٠١٤ من قبل تريستان داغوستا ، وهو رجل أعمال يمكن العثور على معلومات قليلة حوله عبر الإنترنت. في الوقت الحالي ، يقع المقر الرئيسي في ويلمنغتون بولاية ديلاوير. وفقيقة لقاعدة بيانات كوين سوق رأس كاب ، تعد بولونيكس حاليًا ثالث أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، مع حجم تداول يومي يبلغ حوالي ٥٤ مليون دولار وحوالي ٩٨ توكنًا متاحًا للتداول. واعتبارًا من فبراير ٢٠١8 ، احتلت البورصة انتهت أعلى: فبحلول نهاية ذلك الشهر ، كانت بورصة العملات المشفرة تحتل المركز الرابع عشر بي البورصات الأكبر عالميًا ، حيث بلغ إجمالي حجم التداول على منصتها ١٤٠ مليون دولارعال. ولا تتعامل بولونيكس مع العملات الورقية وتصل بأولئك ذوي الاحتياجات الخاصة إلى العمل في المملكة المتحدة.

وفي فبراير عام ٢٠١8 ، تم إنتصار على بولونيكس من قِبل شركة تكنولوجيا المدفوعات التي تتخذ من دبلن مقرًا لها “سيركل” مقابل ٤٠٠ مليون دولار. تجدر الإشارة إلى أن “سيركل” مدعوم من قبل “غولدمان ساكس” ، وهي مؤسسة رائدة بوولريست في الولايات المتحدة.

وعند الإعلان عن الصفقة ، شدد مؤسسا سيركل “شون نيفيل “و” جيريمي ألاير “على أنه يمكن أن تكون مزدحمة في كل مكان من قبل بورصة نيويورك:” [الأرشيف] – منتديات نوادر مثل الأعمال الفنية والموسيقى والأدب وعقود الخدمات والإيجارات القائمة على لوقت والائتمان والعقود الآجلة ، والكثير غير ذلك. “

وكتباحوا:” أولًا وقبل كل شيء ، يمكنك أن تتوقع من سيركل أن تتعامل مع دعم العملاء ومدى المخاطر ، والامتثال ، والعمليات الفنية. ، كشف ألاير أن خطط بولونيكس للتوسع في سوق آسيا: ستقوم الشركة بتوظيف ما يصل إلى ١٠٠ شخص في المنطقة.

الخبرة الشاملة لمعام اعرف عميلك في بولونيكس

حتى الآن ، كانت البورصة تشير إلى أنهاصة إلى تحقيق الامتثال التنظيمي الكامل مع السلطات الأمريكية. وفي رسالة مفتوحة أرسلها داغوستا لمستخدمي البورصة في مايو ٢٠١٥ ، كشف أن بولونيكس هي شركة خدمات مالية (MSB) ، تخضع ، “ملزمة بالقواعد واللوائح المالية (FinCEN) ؛ وبناء على ذلك ، تسعى البورصة للتقييم اعرف عميلك (KYC) / مكافحة غسيل الأموال (AML): منذ مايو ٢٠١٥ ، كان على مستخدمي بولونيكس ، كان قد اختان في وقت سابق من السنة. سحب أكثر مما تقدر تعادل ٧٠٠٠ دولار في غضون ٢٤ ساعة استلزم التحقق من الهوية.

ي ديسمبر ٢٠١٧ ، تبين بولونيكس أن إجراءات اعرف عميلك / مكافحة غسيل الأموال تكون أكثر صرامة ، وحثت أموال الموظفين القديمة على أساسها موعد نهائي محدد ، مع الإشارة إلى أنه كان قادمًا خلال “الربع الأول من عام ٢٠١٨”……………….. – بدأ عدد من العملاء بولونيكسائس من حساباتهم في غضون 14 يومًا – وبعد ذلك تم تجميد الحسابا تجم لم يتحقق الآن ، مما يجعل بعض العملاء في حيرة. وقد تم التعبير عن الشكاوى حتى من قبل مستخدمين بولونيكس الذين يقومون بإدراجهما في وقت متأخر من عام 2008

وتؤكد شروط استخدام بولونيكس المدرجة في موقعها الإلكتروني أنها مسجلة الأحداث شركة خدمات مالية. تُفقد البورصة من قبل العميل: “قد يُطلب من بولونيكس” “

المزيد من شركاء وزارة الداخلية

المزيد من طلباتها وتدخلها في وزارة العدل

المزيد من ملفات القضايا المعروضة على وزارة العدل – حتى بعد تقديم المستندات المطلوبة. حيث ادعى عدد كبير من أصحاب السير الذاتية متفائله، غير متواجد حالياً وكثيرًا ما يتم تقديمه في ملاحظات على حساب بولونيكس على تويتر

وفي يوم ٩ يوليو ، شارك مستخدم ريديت PoldiexSuit في التماس على تشقون دوت أورغ ضد بولونيكس – زُعم أنه بعد الاتصال بمحاميه – حث العملاء المتأثرين على التوقيع عليه ، على جماعة من أن ١٢ شخصًا فقط قاموا حتى حتى الآن. قبل ذلك بقليل ، في صيف عام ٢٠١٧ ، تواصل مستخدم آخر من مستخدمي بولونيكس مع شبكة إنفاذ الجرائم المالية ، على. وفي وقتٍ سابق من هذا الموقع ، يتوجه الموقع إلى صفحة بولونيكس على موقع ريديت الرسمي للتعبير عن مفتون بشري من سبعة أسابيع – وكلاهما لم يتم الرد عليه من قبل.

ويوم 25 يوليو ، حصل كوينتيليغراف على مصدر البريد الإلكتروني التي تشير إلى أن بولونيكس قد جذبت اهتمام وحدة حماية المستثمر (IPU) تابع لوزارة العدل في ولاية ديلاوير (DOJ). كما هو موضح في لقطة شاشة من أجل مقارنة (IPU) “لو سمحت” (قائمة) بولونيكس الخاص بهم.

هل سبق أن رتبت في وزارة العدل الأمريكية؟ التي أكدت منها أن “عددًا من مستثمري العملات المشفرة” “طلبت في وقت متأخر من نفس التاريخ” ، حتى الآن ، وأن تكون قد وصلت إلى “التحقيق” في حالة عدم الكشف عن تفاصيل:

فتح ، إعادة أن نؤكد أن عددًا من مستثمري العملات المشفرة قد اشتكوا إلى مكتبنا بخصوص الحسابات المجمدة وسوء الاتصالات مع بورصات العملات المشفرة التي أأقتقت قدرة المستثمرين على إجراء عمليات سحب العملات المشفرة في الوقت المناسب ، إن لم يكن على الإطلاق. يسعون إلى سحب استثماراتهم (

)

Blockchain.

كما يقول مسؤول في وزارة العدل.


Source link