كان المقصود KYC لالجموع لإضافة الرقابة والشرعية إلى الفضاء غير المنظم إلى حد كبير. وبدلاً من ذلك ، أصبح المستثمرون عرضة لخروقات البيانات وسرقة الهوية والابتزاز. بالنظر إلى المخاطر ، من المفهوم أن بعض المستثمرين في ICO لجأوا إلى شراء بطاقة هوية مزيفة.
اقرأ أيضا: نسخة BCH المزودة بالوقود من Patreon قادم هذا أغسطس
KYC قد خلق سوق سوداء مزدهرة لمعرفات مزيفة
شراء الهوية المزيفة هي طقوس مرور للمراهقين الذين يرغبون في بيع الكحول. لكن سوق جديدة للهوية المزيفة ظهرت على شبكة الإنترنت ، التي لا يرغب مشتروها في الحصول على أي شيء غير قانوني أكثر من القبول بأحدث الحشود. لقد تم تصميم متطلبات اعرف عميلك (KYC) ، والتي هي الآن واسعة الانتشار ، لاستبعاد المستثمرين الأمريكيين والصينيين ، وتبديد الفكرة القائلة بأن ICOs غير منظمة. ولكن بدلاً من تعزيز سمعة الصناعة ، قاموا بإنشاء فوضى غير مقدسة.
قنوات برقية مخصصة متخصصة في الشراء وبيع بطاقات هوية مزيفة ، كاملة مع جميع الأدوات التي يحتاجها المستثمر لتمرير KYC الجماعي: فحص جواز السفر ، selfie ، كشف حساب ممسوح. الاعمال. وعادة ما يتم شراؤها من روسيا ، ويمكن شراؤها مقابل 50 دولارًا أمريكيًا ، وليس الأمريكيون والصينيون هم الذين يشترونها فقط. المستثمرون الذين يقيمون في البلدان التي تسمح لمكاتب ICO يلتقطون بطاقات هوية مزيفة كوسيلة لحماية هويتهم الخاصة.
الابتزاز ، فقدان البيانات و Doxxing
مع 80٪ من ICOs هذا العام أقل من سعر البيع العام ، الاستثمار في الحشود هو عمل محفوف بالمخاطر. رمي في KYC إلزامي ، وتزداد تلك المخاطر بشكل ملحوظ. تم اختراق عدد من المشاريع من خلال اختراق الطرف الثالث للتعامل مع KYC الخاص به ، بينما تم تسريب قائمة بريدية أخرى. في كل حالة من الحالات ، كان المستثمرون عرضة للتأثير ، وكان هناك تقارير عن الابتزاز.
بمجرد حصول المتسللين على عناوين البريد الإلكتروني للمستثمرين ، فإنهم إما محاولة لمهندسيهم اجتماعيا. بيع العناوين في السوق السوداء ؛ أو تدعي أنها صورت الضحية وهي تشاهد أفلامًا إلكترونية عبر الإنترنت ، مما يهدد بإرسال الفيديو إلى أصدقائه وعائلته إذا لم يدفع فدية. بالنظر إلى هذه المخاطر ، يبدو أن شراء بطاقة هوية مزوّرة لتمرير KYC هو أقل شيئين. لقد أجبر تيزوس KYC على مجتمعها بعد عام واحد من استثمارها ، وعقد صفاتها المميزة ، إلى الحصول على فدية ، مما زاد من الطلب على بطاقات الهوية المزيفة.
يقبل معظم مستعمري العملات الأجنبية ، وإن كان ذلك على مضض ، أن KYC هو شرط أساسي للتداول في السوق المركزية. التبادلات. من الصعب تبرير حالة إجبار KYC على الحشود. نظرًا للمشاحنات والمخاطر التي ينطوي عليها الأمر ، فلا عجب في أن العديد من المستثمرين يفضلون الانتظار والحصول على الرموز المميزة في آيدكس ، حيث لا يمكن التحقق من وجود العملات والقطع النقدية عند نصف السعر.
هل تعتقد أن KYC تجعل الحشود أكثر أمانًا أو أكثر خطورة؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه.
صور من Shutterstock ، و Telegram.
تحتاج إلى حساب مقتنيات بيتكوين الخاصة بك؟ راجع قسم الأدوات لدينا.
ظهرت وظيفة Crowdsale KYC وهو تأجيج سوق سوداء لمعرف مزيف لأول مرة في أخبار بيتكوين.
