تم الحكم على تاجر Localbitcoins من كاليفورنيا الجنوبية بالسجن لمدة عام بسبب نقل الأموال غير المرخص وغسيل الأموال. وبحسب ما ورد ، تم تبادل التاجر ، بيتكوين مافن ، بين 6 و 9.5 مليون دولار للعملاء في جميع أنحاء البلاد ، وفقًا لإشعار وزارة العدل الأمريكية.
ويقرأ أيضًا: Yahoo! اليابان تؤكد الدخول إلى الفضاء المشفر
سنة واحدة في السجن لتاجر Localbitcoins
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الاثنين أن تيريزا لين Tetley ، المعروف أيضا باسم Bitcoin Maven ، قد حكمت لمدة سنة واحدة في الاتحادية السجن. وجاء في البيان:
'Bitcoin Maven' ، الذي اعترف بتسيير أعمال تجارية غير مرخصة بيتكوين مقابل النقود وغسيل بيتكوين تم تمثيله على أنه عائدات نشاط المخدرات ، وحكم عليه اليوم بالسجن لمدة 12 شهرا ويوم واحد في السجن الفيدرالي. ، ثلاث سنوات من الإفراج تحت إشراف ، وغرامة قدرها 20،000 $.
سمسار سابق للوساطة في الأوراق المالية ومستثمر عقاري ، حكم على رجل جنوب كاليفورنيا البالغ من العمر 50 عامًا من قبل قاضي المقاطعة الأمريكية مانويل وكتبت “دي.جي.”: “فعلاً للقيام بأعمال غير مشروعة والانخراط في معاملات نقدية غير مشروعة تشمل البتكوين”. “اعترفت بالذنب في تهمة واحدة لتشغيل عمل غير مصرح به لتحويل الأموال وكشف واحد لغسيل الأموال”.
كشفت وزارة العدل كذلك أن “Tetley أُمر أيضًا بالتخلي عن 40 بيتكوين ، 292،264.00 دولار نقدًا ، و 25 قطعة ذهبية متنوعة
News.Bitcoin.com ذكرت لأول مرة في هذه القضية الشهر الماضي عندما طلب من المضطهدين من القاضي الحكم على Tetley بالسجن لمدة 30 شهرا في السجن الاتحادي.
بيع BTC بدون ترخيص [19659005] 
التحقيق في هذه القضية من قبل إدارة مكافحة المخدرات ومحكمة التحقيقات الجنائية IRS. أوضحت وزارة العدل أن Tetley عرضت خدمات تبادل بيتكوين دون تسجيل مع شبكة إنفاذ الجرائم المالية (Fincen) كشركة خدمات مالية. كما أنها لم تقم بإنشاء “آليات لمكافحة غسيل الأموال مثل العناية الواجبة للعميل والإبلاغ عن بعض المعاملات المطلوبة لهذه الأنواع من الشركات” ، كما أفادت وزارة العدل ، مضيفًا: أعلن Tetley عن localbitcoins.com وتم تبادله ، ما بين 6 و 9.5 مليون دولار للعملاء في جميع أنحاء البلاد ، بتقاضي معدلات أعلى من المؤسسات التي تم تسجيلها مع Fincen.
التحقيق في هذه القضية من قبل إدارة مكافحة المخدرات ومحكمة التحقيقات الجنائية IRS. أوضحت وزارة العدل أن Tetley عرضت خدمات تبادل بيتكوين دون تسجيل مع شبكة إنفاذ الجرائم المالية (Fincen) كشركة خدمات مالية. كما أنها لم تقم بإنشاء “آليات لمكافحة غسيل الأموال مثل العناية الواجبة للعميل والإبلاغ عن بعض المعاملات المطلوبة لهذه الأنواع من الشركات” ، كما أفادت وزارة العدل ، مضيفًا:أعلن Tetley عن localbitcoins.com وتم تبادله ، ما بين 6 و 9.5 مليون دولار للعملاء في جميع أنحاء البلاد ، بتقاضي معدلات أعلى من المؤسسات التي تم تسجيلها مع Fincen.
خلصت السلطة إلى أنه من خلال تشغيل هذه الأعمال غير المسجلة ، “Tetley يسهل غسل الأفراد الذين يشتبه في تلقي بيتكوين من غير قانوني بالإضافة إلى ذلك ، “أجرت أيضًا عملية تبادل البيتكوين مقابل النقود لوكيل متخفي اعتبر أن بيتكويناته كانت عائدات تهريب المخدرات”.
حملة القمع على المخدرات غير المشروعة استخدام Crypto
في وثائق الحكم ، الحكومة cla إلى أن عمل Tetley “غذى نظامًا ماليًا للسوق السوداء” ، مستشهدا “بنمو الشبكة السوداء واستخدام العملة الرقمية ، توفر المبادلات غير المرخصة وسيلة لغسل الأشخاص الذين يستخدمون العملة الرقمية لأغراض غير مشروعة”.
تحاول حكومة الولايات المتحدة بشكل فعال اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاستخدام غير المشروع لسلوكيات التشفير
في الشهر الماضي ، أدلى مسؤول رفيع المستوى في جهاز الاستخبارات الأمريكي بشهادته أمام مجلس النواب. وحث الكونجرس على النظر في تشريع إضافي لمعالجة الاختصارات الخفية المعززة عن الهوية والخدمات التي تهدف إلى حجب المعاملات على blockchains.
في الشهر الماضي أيضا ، وافق مجلس النواب بالإجماع على Bill HR 6069 للمساعدة في منع الاستخدام غير المشروع ل cryptocurrencies ، بما في ذلك بيتكوين ، اندفاعة ، zcash و monero.
ما رأيك في الحكم على Bitcoin Maven؟ اسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.
صور من Shutterstock.
تحتاج إلى حساب مقتنيات بيتكوين الخاصة بك؟ تحقق من قسم الأدوات لدينا.
ظهر التاجر Localbitcoins Trader المحكوم عليه بالسجن لمدة عام واحد في أول أخبار Bitcoin.
