قامت Bitflyer بتأجيل الإيداعات والسحوبات للعملة الافتراضية في خضم عمليات التحقق من KYC المستمرة. تلقت الشركة أوامر تحسين الأعمال من هيئة الرقابة المالية اليابانية في يونيو نتيجة لعدم كفاية التدابير ضد غسل الأموال. وأفادت التقارير أن Bitflyer أخرت استئناف العمل حيث أنها تتحقق بدقة من هوية عملائها. كما توقف Bitflyer عن أخذ عملاء جدد الشهر الماضي ، وقد يستمر هذا لفترة من الوقت بسبب نقص القوى العاملة ، حسبما أفادت “نيكاي”.
اقرأ أيضا: اليابان تفرض عقوبات على التبادلات المشبوهة – تم تأكيد مشاركة ياكوزا
في التداول الافتراضي بالعملة ، يقال أن الودائع والسحب هي المرحلة الأساسية في غسيل الأموال. وبحسب وكالة الخدمات المالية ، فقد أهملت الشركة تأكيد هويات مستخدميها ، مما أدى إلى السماح للقوى المناهضة للمجتمع أو لأعضاء المافيا اليابانية بالتداول التجاري. ولهذا السبب ، تقوم الشركة الآن بإعادة تقييم قائمة عملائها ، ويجري حاليا مسح جميع الإيداعات والسحوبات في الوقت الحالي.
ياكوزا اليابانية تغسل أموال الجريمة عبر تبادلات تشريبتو
وفقا لأحد العملاء ، على الرغم من طلبه الانسحاب في 25 يونيو ، لم يتمكن من تأكيد الصفقة بحلول صباح الثاني من يوليو.
في مايو الماضي ، وكشفت صحيفة “ماينيتشي” أن بعض أقسام عصابات الجريمة المنظمة في اليابان ، المعروفة أيضاً باسم “ياكوزا” ، تستخدم تبادلات تشفيرية لغسل الأموال. وزعم أن المافيا اليابانية نقلت أكثر من 270 مليون دولار من أموالها في الخارج ، وفقا لماينيتشي.
“أوصينا بشدة [the six Japanese cryptocurrency exchanges] بخلع كل العلاقات مع القوى المعادية للمجتمع”. أخبرت هيئة الخدمات المالية (FSA) news.Bitcoin.com.
مع نمو صناعة cryptocurrency في اليابان ، أشار الجيش الحر إلى ضرورة التشفير. التبادل مع السلطات المحلية لخلق بيئة آمنة بشكل متزايد مع وجود أنظمة مراقبة مناسبة ، بما في ذلك فحص هوية المستخدمين.
على الرغم من أن اليابان معروفة تاريخيا بتعاون قوة الشرطة مع المافيا المحلية ، والمعروف أيضا باسم ياكوزا ، فإن قوانين استبعاد الجريمة المنظمة الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2011 تُجرّم الأفراد أو الشركات الذين يستخدمونها لتسهيل شؤون أعمالهم. ترسل السلطات تحذيراً مثلما فعل الجيش السوري الحر في 22 يونيو / حزيران ، لكن عند الاستمرار في التعامل مع ياكوزا ، قد يطلق أحدهم سراحه للجمهور أو يتم تغريمه أو سجنه.
ما الذي سيحدث في رأيك؟ فشل Bitflyer للتحقق من مشاركة مافيا العملاء الخاصة بهم؟ أعلمنا في قسم التعليقات أدناه.
صور من Shutterstock.
تحتاج إلى حساب مقتنياتك من البيتكوين؟ تحقق من قسم الأدوات لدينا.
تأخر نشر المسحوبات – فحص Bitflyer لعملاء Yakuza لأول مرة على أخبار Bitcoin.
