شركة التدقيق KPMG تقول إن المنظمين بحاجة إلى معايير “حديثة” في تجريد الأموال في العملات الرقمية
دراسة العلاقة بين الجريمة المالية في سويسرا نشرها شركة التدقيق KPMG حللت في شكل من أشكال المحاسبة حسب المحاسبة بواسطة العملات الرقمية توطئة نصائح للتدرجة المهنية
قامت شركة KPMG العالمية الكبرى للتدقيق والاستشارات بنشر دراسة ركزت على الجريمة المالية في سويسرا ، مع قسمٍ خاص حول دور العملات الرقمية المشفرة ، تكون ذكر كوينتيليغراف [ترجمة]
حيث تخصص KPMG جزءًا من دراستها لدور العملات الرقمية في غسل الأموال والجريمة المالية ، موضحةً الطرق المتعددة في غسل الأموال عبر العملة الرقمية. وفي النص الموجه إلى المؤسسات المالية ، تقدم KPMG وسائل حول كيفية معالجة هذه الظاهرة.
وفقًا لتقرير KPMG ، يمكن أن يتم غسل الأموال عن طريق شراء عملات رقمية في البورصة أو بواسطة بطاقة السحب الآلي من جهاز الصراف الآلي للعملات الرقمية باستخدام خدمات المتعاونين الذين نتعامل معهم. حيث يذكر تقرير KPMG:
“استخدام القائمون بغسل الأموال في الخارج معاملات المالحة”. ومن ثم تقوم بتسويق العملات الأساسية إلى التجارة الحرة.
وجهات النظر إلى وزارة الخارجية الأمريكية
] وتقت حَمْلُ القَوْمَاتِ المُرْتَفَعَةِ الضَّغْطِينِ الأَرْضَاتِ المُتَعَقِّبَةِ الضِّنْعَةِ الضِّنْعِيَّة [طبية]
