اليابان تعاقب بورصات تشفير – أكد Yakuza تورط

أصدرت الهيئة التنظيمية اليابانية أوامر تحسين الأعمال لستة من البورصات المشفرة بالكامل في البلاد بما في ذلك Bitflyer و Quoine و Tech Bureau. وأكدت وكالة الانباء البريطانية. أن واحدا على الأقل من البورصات الستة لديه شكلا من أشكال المشاركة مع ياكوزا. استجابة لأمر التحسين ، قام Bitflyer بإيقاف تسجيلات الحسابات الجديدة.

اقرأ أيضًا: Yahoo! اليابان تؤكد الدخول إلى الفضاء المشفر

معاقبة 6 تبادلات منظمة

أصدرت الهيئة المالية العليا في اليابان ، هيئة الخدمات المالية (FSA) ، ستة أوامر تحسين جديدة في يوم الجمعة ، 22 يونيو. الطلبات الصادرة من Bitflyer ، و Tech Bureau ، و Bitpoint Japan ، و Btcbox ، و Bitbank ، و Quoine تتبع الرفض الأول للوكالة لتسجيل تسجيلة التشفير في 7 يونيو.

تلقت Bitflyer ، أكبر بورصة تشفير في اليابان من حيث الحجم ، عقوبة “النظام. وقالت الوكالة إنه بعد إجراء التفتيش ، “لم يتم إنشاء نظام إدارة فعال لضمان التشغيل السليم والموثوق به للعمل ، بالإضافة إلى التدابير المضادة ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”. يجب أن يقدم البورصة تقريرا خطيا إلى الوكالة عن طريق 23 يوليو. وضع المنظم:

لم تضع الإدارة نظامًا للمراقبة الداخلية بما في ذلك التدقيق الداخلي ، مع إعطاء الأولوية لتخفيض التكاليف.

تلقت البورصات الخمسة الباقية أوامر مماثلة. اليابان لديها حاليا 16 بورصة مرخصة بالكامل. في السابق ، كانت البورصات الوحيدة المنظمة لتلقي طلبات تحسين الأعمال من FSA هي Tech Bureau التي تقوم بتشغيل تبادل Zaif و GMO Coin. أمر اليوم هو المكتب التقني الثاني الذي استلمه.

Bitflyer يوقف تسجيلات حساب جديد

وردًا على أوامر هيئة الخدمات المالية ، اعتذر Bitflyer لعملائها وأشار إلى خطط للامتثال وكالة. “من أجل” بناء نظام إدارة هوية مناسب للعملاء الحاليين ، قررنا إعادة التحقق من حالة الموافقة ، “كتب التبادل ، مضيفا:

إذا تم تأكيد العيوب وأوجه القصور ضمن معلومات تسجيل العميل من قبل أي فرصة ، سيكون من الضروري إعادة تنفيذ عملية تأكيد الشخص. لذلك ، في بعض الحالات ، نطلب من الزائرين إعادة تقديم وثائق تأكيد الهوية الخاصة بهم ، لذلك نحن نعتذر عن أي إزعاج.

“بالإضافة إلى ذلك ، قمنا بإعادة فحص حالة تأكيد الهوية للعملاء الحاليين ، ونظام المراقبة الداخلية . وإلى أن يتم التعزيز ، [we will] يعلق طواعية إنشاء الحساب من قبل عملاء جدد ، “أكدت Bitflyer.

مشاركة الجريمة المنظمة

في مقابلة مع أحد صحفيي news.Bitcoin.com في طوكيو ، أكدت هيئة الرقابة المالية أنه على الأقل وتبين أن أحد المبادلات الست المشفرة المذكورة أعلاه كان له نوع من المشاركة مع جماعات الجريمة المنظمة ، لا سيما ياكوزا. من دون ذكر تبادلات الكرابتين المذنب ، قال متحدث باسم الوكالة أمام حشد من المراسلين:

وجد الجيش السوري الحر أن بعض الشركات لا تملك قاعدة بيانات محدثة لفحص الأفراد الذين يوقعون … نوصي بشدة هذه الشركات لإزالة كل العلاقات مع القوى المعادية للمجتمع [organized crime groups].

مع نمو صناعة التشفير في اليابان ، أشار الجيش السوري الحر إلى ضرورة أن تعمل البورصات مع السلطات المحلية لخلق بيئة آمنة بشكل متزايد مع أنظمة مراقبة مناسبة بما في ذلك تحديد هوية المستخدمين.

ما رأيك في عمل الجيش السوري الحر ومشاركة ياكوزا في تبادلات التشفير؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه.

---

صور من Shutterstock و Nikkei و Firstlogic و Pixabay.

ملاحظة المحرر: ساهمت ناتالي ستوكي في هذا المقال. تمت ترجمة بعض التصريحات من اليابانية.

---

هل تحتاج إلى حساب مقتنيات بيتكوين الخاصة بك؟ تحقق من قسم الأدوات لدينا.

وظيفة اليابان تفرض عقوبات على التبادلات المشفرة – ظهرت Yakuza incolvement المؤكد لأول مرة على أخبار بيتكوين.

Source link