كشفت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة الأوكرانية شبكة من المواقع التجارية الخادعة للتداول. يشتبه في أن هناك أربعة أشخاص يعرضون خدمات التبادل عبر الإنترنت المزورة . لقد حافظوا على ستة منصات على الأقل تجذب متداولي cryptocurrency مع رسائل مضللة.
اقرأ أيضا: الاستطلاع: 13 ٪ من الأوكرانيين صافي الشطارة امتيازات Cryptocurrencies
كشف ضباط من Cyberpolice في أوكرانيا مجموعة منظمة من المحتالين الذين أنشأوا شبكة من مبادلات وهمية على الانترنت تقدم تحويل من cryptocurrencies. وفقا لبيان صحفي صادر عن الشرطة الوطنية ، تم استخدام عدد من المواقع لخداع وغش المواطنين غير المطمئنين الذين أرادوا التجارة في cryptos الخاصة بهم.
“تتألف المجموعة الإجرامية من أربعة أشخاص […] تمتلك المعرفة والمهارات المتخصصة “في البرمجة ،” قال خدمة الصحافة NPU. لقد أقاموا نظامًا خاصًا بنظام إدارة المحتوى لإدارة محتوى مواقع الويب. قلدت المنصات أنشطة مبادلات مشروعة مجهرية عبر الإنترنت ، ودعم تحويل العملات المتعددة ، وعرضت حتى تقييمات ومراجعات إيجابية وهمية.
تمت دعوة الضحايا لتحويل أموالهم إلى محافظ رقمية مسجلة بوثائق هوية مزورة بأسماء مزيفة لمواطنين أجانب. بعد تلقي بعض الأموال من خلال منصة معينة ، قام المحتالون بإغلاقها وفتح واحد جديد ، أوضح مسؤولو إنفاذ القانون.
حتى الآن ، الأوكرانية عثرت الشرطة على ستة مواقع وهمية على الأقل: moneycraft.info و swapex.net و myexchanger.lv و iconvex.net و likechange.biz و wowex.online تقارير النادي المالي . تم حذف معظمها بالفعل ، حيث تم إعادة توجيهها الآن إلى مواقع ذات محتوى إباحي. يعتقد المحققون أن هناك المزيد من المواقع غير المكتشفة وطلبت من العامة الإبلاغ عن المنصات المشبوهة إلى rv@cybercrime.gov.ua.
ثلاثة من المشتبه بهم ، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 26 سنة ، متورطون مباشرة في خطط الاحتيال الستة. انهم جميعا من سكان مدينة دنيبروبيتروفسك. وقد فتحت الشرطة الإجراءات الجنائية ضدهم بموجب المادة 3 من المادة 190 (الاحتيال) من القانون الجنائي الأوكراني.
أجرى الضباط بالفعل عمليات تفتيش معتمدة في عناوين المشتبه بهم. استولوا على أجهزة الكمبيوتر ، بما في ذلك محركات أقراص فلاش ، فضلا عن البطاقات المصرفية والهواتف المحمولة التي تم استخدامها من قبل المحتالين. تقوم وحدة Cyberpolice حاليًا بدراسة المواقع التي تم تحديدها لتحديد حجم الاحتيال.
في العامين الماضيين ، أوكرانيا وقد تم الاهتمام المتزايد في cryptocurrencies مع اتجاه صعودي في حجم التداول التشفير. وفقا لأحدث التقارير ، يقدر حجم التداول اليومي التقديري للهريفنيا في البورصات الأوكرانية الرئيسية الثلاثة ، Exmo ، Kuna و BTC Trade UA ، بمبلغ 1.9 إلى 2 مليون دولار أمريكي (حوالي 700 مليون دولار سنوياً). من المرجح أن يكون الإجمالي أعلى من ذلك ، حيث يعتقد أن ثمانية عشر منصة تداول أخرى على الأقل وأكثر من 4000 تاجر فردي يقدمون خدمات تبادل ، سواء عبر الإنترنت أو خارجها.
أظهر استطلاع حديث أن 72٪ من الأوكرانيين المحترفين في الإنترنت تعرف ما هو cryptocurrency وسمع 23 في المئة عن ذلك. وأكد الاستطلاع أن 13 في المئة على الأقل ممن يستخدمون الشبكة العالمية يمتلكون عملات رقمية. أعلن عدد من المسؤولين الأوكرانيين امتلاك الأصول الرقمية على عائداتهم الضريبية.
وفقا لتقرير جديد بعنوان “الكتاب الأخضر: تنظيم السوق Cryptocurrency” ، أوكرانيا من بين أفضل 10 دول في العالم من حيث عدد مستخدمي cryptocurrency في حين أن الشركات المحلية قد أنشأت 25 عملة رقمية جديدة ، حيث جمعت 132 مليون دولار في أقل من عامين.
Cryptocurrencies ، ومع ذلك ، والصناعة fintech كما ككل ، لا تزال غير منظمة إلى حد كبير. تم تقديم ثلاثة مشاريع قوانين في الرادا منذ أكتوبر ، دون أي تقدم حقيقي حتى الآن. هذه هي فاتورة “في تداول Cryptocurrency في أوكرانيا” ، والقانون “في تحفيز سوق Cryptocurrencies ومشتقاتها” ، ومشروع تكميلي تعديل قانون الضرائب لتغطية الدخول والأرباح التشفير.
العديد من المسؤولين الحكوميين و وقد أصرت المؤسسات على اعتماد لوائح التشفير المناسبة ، والشرطة الإلكترونية الأوكرانية هي واحدة منها. في يناير / كانون الثاني ، شاركت إدارة مكافحة الجريمة السيبرانية مخاوفها بشأن عمليات التجفير ، ودعت الحكومة إما إلى حظرها أو إضفاء الشرعية عليها “في أقرب وقت ممكن”.
هل تعتقد أن اللوائح يمكن أن تحظر بفعالية البرامج الاحتيالية و دعم التبادلات المشروعة؟ شاركنا أفكارك حول هذا الموضوع في قسم التعليقات أدناه.
صور من Shutterstock ، النادي المالي ، الشرطة الوطنية في أوكرانيا.
تحقق وتتبع المعاملات النقدية الخاصة بـ Bitcoin على BCH Block Explorer ، أفضل من أي نوع في أي مكان في العالم. أيضا ، مواكبة الحيازات الخاصة بك ، BCH وغيرها من العملات ، على خرائط السوق لدينا في ساتوشي النبض ، خدمة أصلية أخرى ومجانية من Bitcoin.com
بعد ستة مواقع تبادل تشفير وهمية مزورة من قبل Cyberpolice أوكرانيا ظهرت لأول مرة على أخبار بيتكوين.
ألقت الشرطة الروسية القبض على العديد من المشتبه بهم المتهمين باختطاف وقتل مستثمر عملات مشفرة…
أعربت البنوك الإيطالية عن دعمها لمبادرة اليورو الرقمي التي أطلقها البنك المركزي الأوروبي، لكنها دعت…
أصبحت العملات المستقرة التقليدية مثل USDT وUSDC ضرورية للتمويل اللامركزي والمعاملات عبر الحدود، لكن الخبراء…
كان التفاؤل بشأن عملة البيتكوين أقوى بكثير في بداية العام، ولكن قد لا يمر وقت…
قال مؤسس منصة Binance، Changpeng "CZ" Zhao، إن مذكراته القادمة قد اكتملت تقريبًا، وكشف أنها…
أصدرت Binance إرشادات مهمة لمستثمري العملات المشفرة حول كيفية تأمين حساباتهم في حالة فقدان الجهاز…
This website uses cookies.