تبادلات الكندية للتبليغ عن المعاملات بأكثر من 10 آلاف دولار لكل نظام مقترح

سيتعرض مستثمرو البيتكوين الكنديون وتجار العملة التقليدية إلى مستوى متزايد من مراقبة السوق قريبًا إذا كان للحكومة طريقها. بمجرد تنفيذ اللوائح المقترحة ، يجب الإبلاغ عن كل معاملة فوق $ 10،000 CAD.

اقرأ أيضا: Bitcoin باختصار الاثنين: الكورية تبادل هاك يأخذ الرقم في الأسواق المشفرة

لتبادل التشفير لتبرير MSBs

أصدرت وزارة المالية الكندية بيان تحليل التأثير التنظيمي فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال / مكافحة غسل الأموال في البلاد. ويشير البيان إلى أنه سيتم التعامل مع بورصات التشفير الكندي على أنها شركات خدمات مالية (MSBs) وسيتعين عليها الإبلاغ عن صفقات على مبلغ معين.

وفقًا للتعديلات المقترحة المنشورة في صحيفة Canada Gazette ، “الأشخاص والكيانات الذين يتعاملون “العملة الافتراضية” هي الكيانات المالية أو الكيانات الأخرى التي تعتبر مؤسسات الخدمة المتنقلة المحلية أو الأجنبية ، حسب مقتضى الحال. وتشمل أنشطة “التعامل” هذه خدمات صرف العملات الافتراضية وخدمات نقل القيمة. وكما هو مطلوب من جميع مؤسسات الخدمات المالية ، سيتعين على الأشخاص والكيانات التي تتعامل في العملات الافتراضية تنفيذ برنامج امتثال كامل والتسجيل في FINTRAC. بالإضافة إلى ذلك ، فإن جميع الكيانات المبلغة التي تتلقى مبلغ 10 آلاف دولار أو أكثر بالعملة الافتراضية (مثل الودائع ، أي شكل من أشكال الدفع) سيكون لها التزامات في حفظ السجلات والإبلاغ. “

معايير مجموعة العمل المالي

الجزء المتعلق بالتسجيل مع FINTRAC (مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا) لا ينبغي أن يكون الكثير من المتاعب للتبادلات. وقد اتخذت بالفعل العديد من البورصات الكندية على عاتقها أن تفعل ذلك طواعية في محاولة لمعالجة عدم اليقين التنظيمي ، كما ذكرنا مؤخرا. وخلصت الحكومة إلى أن الالتزام بالقواعد المقترحة يجب أن يكلف فقط 270،112 دولارًا على مدى فترة عشر سنوات.

وفقًا للبيان ، لن يتم تنفيذ التغييرات لتوفير مزيد من الوضوح للتجار والمتبادلات الذين طلبوا ذلك. وبدلاً من ذلك ، سيتم “سد الثغرات” ومعالجة أوجه القصور في الامتثال للمعايير التي حددتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) ، وهي الهيئة الحكومية الدولية التي تضع معايير دولية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

] كيف ينبغي أن الكنديين bitcoin التجار الاستجابة لهذا المستوى المتزايد من مراقبة السوق الحكومية؟ شارك افكارك في قسم التعليقات في الاسفل.

---

صور من Shutterstock.

---

التحقق من وتعقب المعاملات النقدية بيتكوين على BCH Block Explorer ، الأفضل من نوعها في أي مكان في العالم. أيضًا ، يمكنك متابعة مقتنياتك ، BCH وغيرها من العملات ، على خرائط السوق لدينا في ساتوشي Pulse ، خدمة أخرى أصلية ومجانية من Bitcoin.com.

البريد الكندي يتبادل تقارير عن المعاملات بأكثر من 10 آلاف دولار للوائح المقترحة ظهر لأول مرة على Bitcoin News.

Source link