نشرت وزارة المالية الإسرائيلية مسودة تحظر لوائح غسل الأموال مع أحكام تتعلق بالعملات الافتراضية على وجه التحديد. كما ستقدم اللوائح المقترحة مجموعة من متطلبات الإبلاغ الجديدة لمقدمي الخدمات المالية ، بما في ذلك الشروط الصارمة المتعلقة بأنشطة العملاء المجهولين.
اقرأ أيضا: بورصة كوريا الجنوبية Bithumb تحظر التداول في 11 دولة
تقر الملاحظات التوضيحية المصاحبة للمشروع بنية توسيع اللوائح لتطبيقها على الشركات التي تقدم خدمات العملات الافتراضية بالإضافة إلى الخدمات المالية السائدة. يقول مقدمو الخدمات: “إن تعريف الخدمة في أصل مالي يأتي لاستبدال وتوسيع مصطلح” خدمات العملة “يشمل جميع الأنشطة والخدمات التي يتم تنفيذها في الأصول المالية من خلال شركة لا تنطوي على منح الائتمان. والقصد من ذلك هو تمكين الإشراف على الخدمات المالية ، بخلاف الأصول الملموسة أو الوسائل المالية القياسية ، في منطقة آخذة في التطور في السنوات الأخيرة.
وسائل الإعلام المحلية: “اعتبارًا من 1 يونيو ، سيكون على الوسطاء والبنوك ومغير الصيارتين ومنصات التجارة والتبادل التجاري في إسرائيل أن يبلغوا عن أي نشاط مشبوه في العملات الأجنبية من قبل عملائهم […] المسودة ، وهو مفتوح أمام الصلاحيات العامة حتى 13 يونيو تحدد 37 علامة حمراء لغسل الأموال ، من بينها مبالغ كبيرة تزيد عن 5000 شيكل إسرائيلي جديد (حوالي 1400 دولار أمريكي) نقل إلى محفظة رقمية. أية تحويلات مالية تتم باستخدام عنوان IP مجهول أو عنوان غير متوافق مع المصدر الجغرافي للاتصال ؛ تحويل عملة معتمة إلى مواقع المقامرة عبر الإنترنت ؛ وأي نشاط في حالات cryptocurrencies مجهولة مثل monero أو zcash. وتنص المسودة أيضًا على أن مقدمو الخدمات يجب أن يحافظوا على توثيق كامل لنشاط التشفير المربوط ، والذي يتضمن عناوين المحفظة الرقمية لجميع الأطراف وعناوين IP ونوع ومقدار العملة ، لفترة لا تقل عن خمس سنوات.
“من أجل استكمال الإطار القانوني للنشاط في العملات الافتراضية ، يلزم توفير تعليمات واضحة فيما يتعلق بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتكرر بيان أن المنطقة غير خاضعة للتنظيم كجزء من الرفض التلقائي للبنوك لتقديم الخدمات لأولئك الذين يتاجرون في Crypto. وبسبب هذا ، فإن الخطوات المتخذة مهمة وضرورية. وهي توفر اليقين التنظيمي للبنوك والمؤسسات المالية وتحدد القواعد الواضحة لما هو مسموح وما هو غير ذلك ، كما قال السيد تريف “.
مينى روزنفيلد ، رئيس جمعية بيتكوين الإسرائيلية ، ردد مشاعر السيد تريف ، قائلاً “في العديد من المناسبات التي رفضت فيها المصارف قبول الأموال التي نشأت باستخدام عملة التشفير الفعلية ، التقينا بالبيان القائل بأن الحقل غير منظم. سوف يمنح النظام الجديد اليقين التنظيمي لأولئك المتورطين في هذا المجال ، وسيحدد القواعد المسموح بها والممنوعة ، والتي ستمكّن البنوك والمؤسسات المالية من معرفة الجهة التي تتوافق مع القانون ، والتي يمكن لأموالها الحصول عليها بأمان. وقد قدمت النقابة اقتراحا حول هذا الموضوع إلى هيئة مكافحة غسل الأموال الإسرائيلية منذ عدة أسابيع ، ونحن نرحب بالعمل المنظم بسرعة للسماح للأشخاص المتورطين في هذا المجال بالعمل “.
هل تعتقد إن الشرعية الأكبر والاعتراف القضائي بقطاع الكودات المخفية أمر إيجابي يفوق متطلبات الإبلاغ الصارمة فيما يتعلق بأنشطة العملة الافتراضية لعملاء الشركات الإسرائيلية؟ نحن نحب أن نسمع أفكارك في قسم التعليقات أدناه!
صور من Shutterstock ، ويكيبيديا
في news.Bitcoin.com يتم تعليق جميع التعليقات التي تحتوي على روابط للإعتدال في نظام Disqus. وهذا يعني أن على المحرر إلقاء نظرة على التعليق للموافقة عليه. هذا يرجع إلى العديد من الروابط المتكررة والمزعجة والخداعية التي ينشرها الأشخاص ضمن مقالاتنا. نحن لا نفرض أي محتوى تعليق يستند إلى السياسة أو الآراء الشخصية. لذا ، يرجى التحلي بالصبر. سيتم نشر تعليقك.
يتطلب مشروع قانون المشاركات من الشركات الإسرائيلية تقديم تقرير عن أنشطة تشفير العملاء التي ظهرت لأول مرة في أخبار بيتكوين.
يمكنك الآن ارتداء ChatGPT على كمك — أو رأسك أو ساقك.كجزء من الاحتفال بالذكرى السنوية…
حصلت شركة Ripple على موافقة OCC المشروطة لإطلاق بنك استئماني وطني، ووضع عملتها المستقرة RLUSD…
قدمت شركة فيجر تكنولوجي، وهي شركة خدمات مالية قائمة على بلوكتشين تركز على الأصول الرمزية…
أعلن بنك أمينة، وهو مؤسسة مالية مقرها سويسرا، عن تطبيق Ripple Payments، وهو حل الدفع…
ظهر خلاف متزايد في واشنطن العاصمة بين صناعة العملات المشفرة والنقابات العمالية، حيث يناقش المشرعون…
وافق مكتب مراقب العملة الأمريكي بشكل مشروط على خمسة طلبات لميثاق البنوك الوطنية للشركات المرتبطة…
This website uses cookies.