وفقًا للمنشورات الإقليمية في روسيا ، يُدّعى أن المدعي المزعوم BTC-e والسجين في اليونان ، ألكسندر فينيك ، اعترف بتهم الاحتيال وغسيل الأموال في مايو 24 ، 2018. تقارير تكشف عن تفاصيل وثيقة موقعة يعترف بها Vinnik لارتكاب الاحتيال المالي بين 2011-2017 من خلال تبادل BTC-e cryptocurrency.
اقرأ أيضا: هذا الأسبوع في Bitcoin: أسواق خيال الأشباح ، Facebook Mulls Coin
ذكرت مصادر إعلامية روسية مثل إنترفاكس ومحامي فينيك ، إلياس سبيرلاديز ، أن ألكسندر فينيك قد وقع على ورقة تعترف بالخطأ ، فيما يتعلق بغسل الأموال والجرائم الإلكترونية الأخرى. ويوضح المنشور Crime Russia أن مكتب المدعي العام في الاتحاد الروسي حصل على وثيقة القبول وأحيلها إلى كبار المسؤولين عن إنفاذ القانون في موسكو.
يبدو أن الوثيقة “اعتراف كامل” إلى الاحتيال المالي باستخدام BTC-e الصرف بين 2011-2017. وقد تسببت الأنشطة الاحتيالية في خسارة السكان الروس مبلغ 750 مليون روبل (12.4 مليون دولار أمريكي) لتفاصيل الوثيقة. وذكرت مصادر إعلامية إقليمية أخرى أن فيننك اعترفت أيضًا بجرائم أخرى مرتبطة بقرصنة الكمبيوتر. وتقول المصادر إن هذه الوثيقة قد تمنح الاتحاد الروسي وسائل تسليم فينيك. وكانت حكومة الولايات المتحدة قد حاولت في وقت سابق تسليم فينيك إلى الولايات المتحدة ولكن تم الطعن في هذا الطلب.
كشف مسؤولون من السجن اليوناني حيث احتجز فينيك ، مؤامرة تهدف إلى قتل فينيك. المشتبه به الآن “تدابير أمنية خاصة” ، بما في ذلك عدم تناول وشرب المنتجات المقدمة له من أفراد غير مألوفين. لا يزال من غير المؤكد في الوقت الحالي ما سيفعله مسؤولو المحكمة اليونانية إذا حاولت روسيا تسليم فينيك مرة أخرى بعد قبوله. هذه الوثيقة الآن في أيدي مسؤولين من إدارة الشرطة في منطقة أوستانكينو في موسكو
محامي فينيك إيلياس سبيرلاديز أكد أن وثيقة القبول كانت شرعية ، وأكد أيضا أن من المرجح أن يقدم الاتحاد الروسي طلبًا آخر للتسليم.
ما رأيك في ألكسندر فينيك الاعتراف بجرائم غسيل الأموال؟ اسمحوا لنا أن نعرف أفكارك حول هذا الموضوع في التعليقات أدناه.
صور عبر Pixabay ، الجريمة روسيا ، و AM 880 The Biz .
الآن ، ساتوشي نبض. قائمة شاملة في الوقت الفعلي لسوق cryptocurrency. عرض الأسعار والرسوم البيانية ، وحجم المعاملات ، وأكثر من 500 أعلى تداول cryptocurrencies اليوم.
ظهر المنشور المزعوم BTC-e Mastermind لرسوم غسيل الأموال الروسية لأول مرة على أخبار بيتكوين.
تقدم Gelephu Mindness City الرمز الرقمي السيادي المدعوم بالذهب TER، مع الاستفادة من Solana blockchain…
سبق انخفاض XRP (XRP) نحو 2 دولار انخفاض كبير في رسوم المعاملات، والذي قال المحللون…
ينصح المدير التنفيذي السابق للتكنولوجيا في Coinbase العاملين في مجال التكنولوجيا الهنود بالتفكير في بدائل…
خلص بنك Norges، البنك المركزي النرويجي، إلى أن تقديم العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) "ليس…
تتعاون كل من State Street Investment Management وGalaxy Asset Management مع Ondo Finance في صندوق…
ستتعاون الشركتان في مشاريع مفتوحة المصدر تركز بشكل ضيق على تطوير الذكاء الاصطناعي الوكيل. تحالف…
This website uses cookies.