يقوم التجار بالتحقق بشكل متزايد من البيانات الموجودة على السلسلة “للتنبؤ” بالاتجاه السعري قصير المدى وطويل الأجل لعملة البيتكوين (BTC) باستخدام منصات مثل CryptoQuant و Glassnode و WhaleAlert.
على وجه الخصوص ، يتم استخدام نقاط البيانات مثل تدفقات تبادل Bitcoin ، والتدفقات الخارجة ، وتدفقات العملات المستقرة بشكل نشط من قبل المتداولين لتوقع المكان الذي قد تتجه إليه BTC بعد ذلك.
499 #BTC (29،979،163 USD) تم تحويلها من محفظة غير معروفة إلى #Coinbasehttps://t.co/zkhywRQS82
– تنبيه الحوت (whale_alert) 14 مارس 2021
ومع ذلك ، يجب أن يتم أخذ هذا النوع من البيانات بحذر حيث يدرك أصحاب الحيازات الكبيرة أيضًا أن هذه البيانات يتم استخدامها بشكل متزايد من قبل العديد من الأفراد في استراتيجيات التداول الخاصة بهم. وبالتالي ، يمكن للأفراد أو الحيتان من أصحاب الثروات الكبيرة التلاعب بهذه البيانات لإمالة السوق لصالحهم. ولكن كيف؟
يمكن استخدام بيانات Bitcoin على السلسلة لـ “psyops”
عندما يتم إيداع كميات كبيرة من البيتكوين في البورصة ، فهذا يشير عادةً إلى أن حوتًا أو مستثمرًا ذا ثروة كبيرة يخطط لبيع BTC ، على الأقل من الناحية النظرية.
عادة ما يترك المستثمرون الذين يمتلكون الكثير من البيتكوين في محافظ غير خاضعة للحراسة أو مستضافة ذاتيًا لأسباب تتعلق بالخصوصية والأمن.
ومن ثم ، عندما تضرب هذه المقتنيات البورصات ، يبدو الأمر وكأن الحيتان على وشك ممارسة ضغوط بيع هائلة على السوق.
ومع ذلك ، نظرًا لأن الحيتان تعرف أن المستثمرين يمكنهم تتبع الودائع من خلال منصات تتبع البيانات عبر السلسلة ، فإن هذا يفتح الباب أمام حالة وهمية.
في التحليل الفني ، التزييف هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الموقف الذي يدخل فيه المتداول إلى مركز متوقعًا إشارة صفقة مستقبلية أو حركة سعر ، لكن الإشارة أو الحركة لا تتطور أبدًا ويتحرك الأصل في الاتجاه المعاكس.
على سبيل المثال ، يمكن للحيتان إيداع كميات كبيرة من BTC في بورصات مختلفة ، مما يجعل الأمر يبدو وكأنهم يبيعون الكثير من BTC ، مما يسبب الخوف في السوق لدفع BTC إلى الانخفاض.
في الواقع ، قد لا تبيع الحيتان BTC المودعة في البورصات على الإطلاق. بدلاً من ذلك ، قد يستخدمون هذا الوضع المزيف لشراء الأصل بسعر أقل ، على سبيل المثال.
تاجر معروف باسم مستعار كانترنج كلارك شرح:
“من العدل أن نقول إن البيانات على السلسلة وخلط البيتكوين من محافظ إلى منصات تداول والعكس صحيح هو حيلة يساء استخدامها الآن. هل تعتقد أن لاعبًا ضخمًا سيعرضها بطريقة مفتوحة بحيث يخططون لبيعها ؟ أعتقد أن الجميع ما زالوا يسقطون لربع خدعة؟ “
أثار Ki Young Ju ، الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant ، نقطة مماثلة فيما يتعلق بما يسميه “psyops” مع البيانات الموجودة على السلسلة.
وأشار كي إلى أن الحيتان قد تودع البيتكوين في البورصات من أجل تحويل معنويات السوق من الجشع إلى الخوف.
يمكن أن تكون معنويات السوق السلبية وحدها كافية لدفع السعر للأسفل ، مما قد يؤدي أيضًا إلى عمليات تصفية متتالية إذا كان سوق العقود الآجلة مكتظًا. قال كي:
“تخمين مضارب ، لكن الحيتان قد تودع كمية كبيرة من BTC في البورصات لجعل الناس خائفين لأن الكثير من الناس يتابعون تنبيهات الحيتان.”
على سبيل المثال ، ورد أن Gemini شهد إيداعًا كبيرًا لـ BTC قبل انخفاض Bitcoin في 15 مارس إلى 54500 دولار.
في ذلك الوقت ، أكد Ki أنه على الرغم من أنه يمكن أن تكون أوامر بيع ، إلا أنه قد يكون أيضًا من رجال النفس الذين يقودون السوق إلى التفكير في أن ضغوط البيع قادمة. هو شرح:
“ربما يكون أحد الثلاثة: 1. Psyops 2. Gemini تدير خدمة وساطة خاصة ، وتنفذ أوامر البيع إلى بورصات أخرى. 3. تستخدم بعض خدمات الوساطة خدمة Gemini Custody ، وتنفذ أوامر البيع إلى البورصات الأخرى.”
وفقًا لفيليب سويفت ، المحلل والمؤسس المشارك لشركة Decentrader:
“قد يكون من الخطير على المتداولين أن يضعوا الكثير من الأهمية على أهمية حركات المعاملات بين محافظ Bitcoin blockchain. كما رأينا اليوم ، غالبًا ما يكون هناك ارتباك حول من يمتلك بالفعل محافظًا معينة.”
وأوضح سويفت كذلك أنه “من الواضح أن هناك فرصة لـ” pysops “، حيث يخدع اللاعبون الكبار مراقبي المحفظة المتعطشين للاعتقاد بأن الأموال يتم نقلها قبل بيعها في السوق.
فيما يتعلق بتحويلات المحفظة هذه ، قال سويفت:
“ليس هذا هو القصد ، فالقصد هو ببساطة خداع الناس للاعتقاد بأن البيتكوين على وشك البيع. من المهم أن تتذكر أن اللاعبين الكبار لديهم العديد من الطرق الأخرى لشراء أو بيع BTC بالدولار الأمريكي مثل OTC ، وإلغاء صفقات العقود الآجلة ، إلخ. لا يتعين عليهم دائمًا نقل أموالهم عبر السلسلة قبل الشراء أو البيع “.
دقيقة جدا ولكن لا يوجد حل سحري
ومع ذلك ، كانت ودائع Bitcoin في البورصات تاريخياً مؤشراً دقيقاً إلى حد ما للاتجاه الذي ستذهب إليه BTC.
على سبيل المثال ، في الأسابيع الثلاثة الماضية وحدها ، حدث ارتفاعان رئيسيان في تدفق تبادل البيتكوين إلى القمة المحلية في 22 فبراير و 15 مارس.
لذلك ، أظهرت العديد من المقاييس على السلسلة ، بما في ذلك تحويلات BTC من وإلى البورصات ، أنها مفيدة للغاية في توقع حركة سعر BTC.
ولكن يجب على المتداولين أيضًا أن يدركوا أن هذه المعلومات مفتوحة للجميع وبالتالي لا يمكن اعتبارها الرصاصة الفضية للمقاييس. مع ارتفاع شعبيتها ، يمكن أن تلومها الحيتان ووسائل الإعلام والكيانات المؤثرة الأخرى. يمكن أن يؤدي ذلك في النهاية إلى تضليل المتداولين وتحويل المعنويات لإعطاء صورة خاطئة عن ظروف السوق ، خاصة على المدى القصير.
الآراء والآراء الواردة هنا هي فقط تلك الخاصة بـ مؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء كوينتيليغراف. كل حركة استثمار وتداول تنطوي على مخاطر. يجب عليك إجراء البحث الخاص بك عند اتخاذ القرار.
