رفع دعوى قضائية جماعية للمستثمرين أمام المحكمة الوطنية الإسبانية بشأن عملية احتيال مزعومة للعملات المشفرة بقيمة 298 مليون دولار – أخبار Bitcoin News
رفعت مجموعة من الإسبان أول دعوى قضائية جماعية متعلقة بالتشفير أمام المحكمة الوطنية الإسبانية بشأن عملية احتيال مزعومة بمليون دولار. تستهدف الدعوى القضائية شخصًا متهمًا بخداع أكثر من 300 مستثمر تشفير صغير في جميع أنحاء إسبانيا.
قد يصل حجم الأموال المسروقة إلى 3.58 مليار دولار
Per El País ، تدعي الدعوى الجماعية أن فردًا يُدعى Javier Biosca Rodríguez قد خدع أكثر من 250 مليون يورو (298 مليون دولار) في العملات المشفرة من المستثمرين.
إن ملف الضحايا مختلط ، بدءًا من الموظفين المنزليين والمتقاعدين والعاطلين عن العمل وحتى كتاب العدل والقاضي والمحامين ومفتشي الضرائب وأصحاب الشركات الصغيرة الذين حاولوا التعافي من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.
على الرغم من أنها ليست أول دعوى جماعية مرفوعة أمام المحكمة الوطنية الإسبانية ، إلا أنها الأولى من نوعها التي تتضمن قضية متعلقة بالعملات المشفرة ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
المحامية التي تمثل الضحايا هي إميليا زابالوس ، التي أوضحت أنه على الرغم من رفع الدعوى الجماعية في 17 مارس 2021 ، لم يتم الكشف عنها للجمهور “حتى الموعد النهائي لتقديم العقود والوثائق الأخرى التي قدمها صغار المستثمرين ، في عام ، انتهى “.
علاوة على ذلك ، يقول زابالوس – وهو أيضًا رئيس جمعية الأشخاص المتضررين من مستثمري العملات المشفرة (AAIC) – إن عدد الضحايا “يستمر في الارتفاع كل يوم”.
على وجه التحديد ، تنص الدعوى على أن التعويضات تصل إلى حوالي 250 مليون يورو (298 مليون دولار) ، لكن المحامي قلق من أن المبلغ قد يتجاوز حاجز الثلاثة مليارات يورو (3.58 مليار دولار).
انهار مخطط بونزي المزعوم في نوفمبر 2020
وفقًا لوثائق المحكمة ، أنشأت Biosca مخططًا يعتمد على تقديم عوائد أسبوعية لعملائها على استثماراتهم في التشفير بين 20 و 25٪. ركز بشكل أساسي على الحصول على البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) واللايتكوين (LTC) بالأموال التي تم جمعها.
بدأ العملاء بالفعل في البداية في تلقي الأرباح من استثماراتهم. نظرًا للثقة التي اكتسبتها Biosca ، فقد نشر العدد الصغير الأولي لقاعدة العملاء الصوت وجذب المزيد من المستثمرين إلى المخطط.
ومع ذلك ، خفضت Biosca العوائد الموعودة إلى 10٪ أو حتى 8٪ أسبوعيًا اعتبارًا من يناير 2020.
أخبر زبائنه أنه يمتلك شركة وساطة تسمى Algorithms Group ، لكن الشركة لم تكن في هيئة أسواق الأوراق المالية الوطنية الإسبانية (CNMV). في وقت لاحق من نوفمبر 2020 ، توقف Biosca عن الدفع لعملائه.
يقول زابالوس إن الدعوى القضائية تمتد لتشمل زوجة بيوسكا وابنه الأكبر ، متهمًا إياهم بالاحتيال وجرائم أخرى مثل “الاختلاس والاستلام وغسيل الأموال والارتباط غير المشروع والجرائم ضد الخزانة العامة والرشوة وجرائم الشركات والإخفاء والتزوير في وثيقة عامة “.
ما رأيك في قضية احتيال المليونير المزعومة في إسبانيا؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.
اعتمادات الصورة: شاترستوك ، بيكساباي ، ويكي كومونز
(function(d, s, id)
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
